MASAK, Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi’nin 11 Eylül 2019 tarihli son sürümünde kripto para işlemlerine ilişkin “şüpheli işlem” tanımını aşağıdaki gibi güncelledi:
– Müşteri hesaplarından kripto para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına müşteri profiline uymayacak sıklık ve tutarda para transferi yapılması.
– Kaynağı bilinmeyen veya şahsın mali profili ile uygun olmayan şekilde yapıldığından şüphelenilen kripto para satımı sonucunda müşteri hesaplarına transfer gelmesi.
