Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 16 Haziran 2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, müşterinin tanınması kapsamında kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.
Artık MASAK yükümlüleri; işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı “seksenbeşbin” TL veya üzerinde olduğunda, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemden faydalan kişinin tespiti için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-12.pdf
