Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:21) (“Tebliğ”) 17 Kasım 2022 tarihli ve 32016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak, “kamusal nüfuz sahibi kişiler” hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.
Tebliğ’de “kamusal nüfuz sahibi kişiler,” yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler olarak tanımlanmıştır.
Kamusal nüfuz sahibi kişilerin yakınları ise bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olmak gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlık olarak tanımlanmıştır.
Tebliğ kapsamında;
- Finansal kuruluşlara, finansal olmayan belirli iş ve mesleklere ve kripto varlık hizmet sağlayıcılara; müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri publicly influential persons alma yükümlüğü getirilmiştir.
- Yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde; ya da Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişilerle yahut bunların yukarıda bahsi geçen yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda alınması gereken bazı tedbirlerden bahsedilmiştir.
- Hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden önce veya en geç ödeme zamanında makul tedbirlerin alınması gerektiği düzenlenmiştir.
Kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmeleri halinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına görevden ayrıldıkları veya bu niteliklerini kaybettikleri tarihten itibaren en az bir yıl süreyle devam edileceği belirtilmiştir.
Tebliğ’in tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221117-2.htm
