Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı 6702) (“Değişiklik Yönetmeliği”) 14 Ocak 2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
10/12/2007 tarihli ve 2007/1302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca bankalar, bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, finansman ve faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri gibi bazı kuruluşlar “yükümlüler” olarak sayılmışlardır.
Yükümlülerin, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının “seksen beş bin Türk lirası veya üzeri” olduğu durumlarda kimliğe ilişkin bilgileri alma ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanmışının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu sınırı, Değişiklik Yönetmeliği ile “yüz seksen beş bin Türk lirası veya üzeri” olarak değiştirilmiştir.
Aynı yükümlülük bakımından, elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı için “yedi bin beş yüz Türk lirası veya üzeri” olarak belirlenmiş olan sınır, Değişiklik Yönetmeliği ile “on beş bin Türk lirası veya üzeri” olarak değiştirilmiştir.
Yönetmelik’te 24. madde ile düzenlenen yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında gönderene ilişkin bazı bilgilerin doğrulanması konusunda “yedi bin beş yüz Türk lirası veya üzeri” olarak belirlenen sınır, Değişiklik Yönetmeliği ile “on beş bin Türk lirası veya üzeri” olarak değiştirilmiştir.
Değişiklik Yönetmeliği, 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Değişiklik Yönetmeliğinin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-11.pdf
