25 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan genel değişiklik aşağıdaki mevzuatı kapsıyor:
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)
- Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik
Mevzuatta pek çok değişiklik yapıldı ancak ana ve kritik başlıklarla özetleyecek olursak;
- Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları “finansal kuruluş” statüsüne getirildi. Böylece almaları gereken tedbirler sıkılaştırıldı ve finansal kuruluşlara tanınan ek imkanlara sahip oldular.
- Kripto varlıklara ilişkin “travel rule” getirildi. 15.000 TL ve üzeri kripto varlık transferlerinde artık kimlik, cüzdan bilgisi ve kimliği belirleyici bilgilerden (TCKN, pasaport numarası, VKN, adres gibi) en az birine yer verilmesi gerekiyor. 000 TL altı işlemlerde ise kimlik ve cüzdan bilgisi gerekiyor.
- SPK tarafından faaliyette bulunduğu ilan edilen Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının MASAK e-tebligat sistemine kayıt zorunluluğu getirildi.
- Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (pazaryerleri), bünyelerindeki üye işyerleriyle (satıcılar) gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olarak MASAK yükümlüleri arasına alındı.
- POS hizmeti sağlayıcıların müşteri edinirken KYC için basitleştirilmiş tedbir yapma imkânı kaldırılmıştır.
Değişikliklerin tamamını içeren Resmî Gazete’ye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/25.12.2024
Konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek ve uyum sürecinde profesyonel destek almak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.
İşbu hukuki duyuru güncel hukuki konular hakkında sadece genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, Hukuki Duyuru içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş niteliği teşkil etmemektedir. İşbu Hukuki Duyuru içeriğinden dolayı herhangi bir şekilde SRP-Legal Hukuk Ofisine sorumluluk tahmili mümkün değildir. Bu Hukuki Duyuru kapsamındaki soru ve sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye edilir.
